С нынешнего денька в силу вступили поправки к закону «О противодействии легализации доходов, приобретенных криминальным методом». Как передает «Интерфакс», они коснутся переводов, снятия средств в банкоматах и воззвания с наличными.
А именно, одно из конфигураций касается операций с наличными на сумму выше 600 тыс. руб. Сейчас Росфинмониторинг будет выслеживать снятие суммы выше 600 тыс. руб. в банкомате либо кассе банка, также зачисление ее на счет.
Также банки сейчас выслеживают сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной оплате, если идет речь о сумме наиболее 3 млн рублей.
Внимание контролирующих органов также привлекут к для себя почтовые переводы либо снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму выше 100 тыс. руб.
Источник: